بایننس بزرگترین صرافی رمزارز دنیا زیر ذره‌بین تحقیقات IRS آمریکا
اخیراً سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا IRS تحقیقات خود روی بایننس را با هدف کشف تخلفات احتمالی در زمینه پولشویی و فرار مالیاتی آغاز کرده است.
سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا که زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری این کشور محسوب می‌شود اخیراً روی بایننس حساس شده است. بایننس بزرگترین صرافی رمزارز دنیا محسوب می‌شود که میلیون‌ها کاربر و تریدر دارد. به گزارش بلومبرگ همچنین وزارت دادگستری هم تحقیقات خود را روی این صرافی آغاز کرده است.
همین خبر باعث شده تا از روز گذشته شاهد افت چشمگیری تقریباً در تمامی رمزارزهای محبوب باشیم. توییت ایلان ماسک آغازگر این افت بود اما به نظر می‌رسد عامل مهم‌تر تحقیقات روی Binance باشد.
بایننس چیست؟
بایننس یک صرافی ارز دیجیتال یا رمزارز است که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد. این صرافی حالا بزرگترین صرافی رمزارز محسوب می‌شود که محبوب‌ترین گزینه برای ترید و معاملات است. محل تأسیس بایننس در جزایر کیمن است اما دفتر اصلی آن در سنگاپور واقع شده است. این صرافی همچنین سال گذشته رمزارز خودش را با نام بایننس کوین توسعه داد. بایننس کوین حالا از نظر ارزش بازار پس از بیت کوین و اتریوم در رتبه سوم ایستاده است.
به گزارش بلومبرگ، کمیسیون معاملات آتی کالا CFTC آمریکا در این‌باره تحقیق می‌کند که آیا آمریکایی‌ها می‌توانند با این صرافی معاملات غیرقانونی انجام دهند یا خیر. طبق قوانین آمریکا، شهروندان این کشور تنها می‌توانند چنین خرید و فروش‌هایی را با شرکت‌های با مجوز CFTC انجام دهند. Binance پیش از این گفته بود از تراکنش‌های غیرقانونی آمریکایی‌ها در وب‌سایتش جلوگیری می‌کند. این صرافی همچنین هشدار داده بود حساب متخلفین مسدود خواهد شد.
با این‌حال موسسات تحقیقاتی ارزهای دیجیتال گزارش داده‌اند که تنها در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۵۶ میلیون دلار از مجموع ۲.۸ میلیارد دلار تراکنش‌های غیرقانونی از طریق بایننس انجام گرفته است. بایننس در پاسخ گفته است که نمی‌تواند جزئیات را فاش کند اما این شرکت الزامات قانونی را بسیار جدی می‌گیرد.
ما به‌سختی کار کرده‌ایم تا برنامه‌ای جامع انطباقی را برای قوانین ضدپولشویی بسازیم. ما ابزارهایی را که موسسات مالی برای تشخیص و رهگیری فعالیت‌های مشکوک استفاده می‌کنند در بایننس گنجانده‌ایم. ما همچنین سابقه بسیار خوبی در همکاری با پلیس و آژانس‌های امنیتی سراسر دنیا شامل ایالات متحده داریم.
هنوز نتیجه این تحقیقات مشخص نیست. با این‌حال همین خبر باعث کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی ارزش رمزارزها شده است. بیت کوین و اتریوم که در این هفته تا نزدیک به ۶۰۰۰۰ دلار و ۴۴۰۰ دلار نیز پیشروی داشتند حالا کمتر از ۴۹۰۰۰ و ۳۹۰۰ دلار معامله می‌شوند.