اخیراً کلاهبرداری در بازار کریپتو افزایش یافته به‌طوری که طبق گزارش کمیسیون فدرال تجارت آمریکا (FTC) از آغاز سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۱ میلیارد دلار کلاهبرداری در این بازار صورت گرفته است.
این کمیسیون در گزارش خود گفته است در طول این مدت بیش از ۴۶ هزار نفر شکایت کلاهبرداری با ارز دیجیتال ثبت کرده‌اند و میانگین کلاهبرداری‌ها به ازای هر فرد ۲۶۰۰ دلار بوده است.
گفتنی است که اکثر این کلاهبرداری‌ها از طریق کوین‌های پراستفاده مثل بیتکوین انجام شده است. براساس گزارش FTC حدود ۷۰ درصد کلاهبرداری‌ها با استفاده از بیتکوین انجام شده و بعد از آن، ارزهای دیجیتال تتر و اتر به‌ترتیب با ۱۰ و ۹ درصد بیشترین کلاهبرداری را به خود اختصاص داده‌اند. بد نیست بدانید که رمزارز اتر، گزینه اول مشتریان برای خرید و فروش NFT است. NFT یک بازار نسبتا جدید است و هکرها اخیرا نفوذ بیشتری در آن پیدا کرده‌اند.
کلاهبرداری در بازار کریپتو به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که رایج‌ترین روش آن ترغیب افراد برای سرمایه‌گذاری در این بازار است. طبق گزارش FTC، با این روش حدود ۵۷۵ میلیون دلار کلاهبرداری شده است. طبیعتا کلاهبراران در این روش افراد تازه‌کار را هدف قرار می‌دهند تا آن‌ها را با وعده سود چند برابری فریب دهند.
نوع دیگر کلاهبرداری، کلاهبرداری Romance است که بخش بزرگی از پول‌های از دست رفته را به خود اختصاص داده است. آمار این کلاهبرداری در طول یکسال گذشته ۱۸۵ میلیون دلار بوده است که عمدتا از طریق شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های دوست‌یابی انجام شده‌اند. برای مثال، در یکی از اپلیکیشن‌ها که “pig slaughtering” نام دارد کلاهبردارها با ایجاد روابط دوستی با قربانی، او را تشویق به سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو می‌کنند و از این طریق پول او را بالا می‌کشند.
لازم به ذکر است که گزارش FTC فقط شامل کلاهبرداری‌هایی می‌شود که به‌طور مستقیم توسط فرد قربانی گزارش شده است. بنابراین در این گزارش فقط بخش کوچکی از کلاهبرداری‌ها پوشش داده شده است. FTC حدس می‌زند که کمتر از ۵ درصد کلاهبرداری‌ها به مراکز دولتی گزارش شده‌اند. به هر حال، با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، میزان کلاهبرداری‌ها نیز افزایش یافته است و بنابراین باید با دقت بیشتری در این حوزه فعالیت کرد.